Rekam Jejak Hotel Aruss di Semarang, Hotel Rp 200 Miliar Dibangun dari Judi Online, Ini Pengelolanya

“Dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain hingga bandar, sehingga proses itu kami lakukan penyelidikan selama beberapa waktu,” lanjut Brigjen Pol Helfi Assegaf.

Adapun dana pembangunan hotel ditransfer melalui rekening seorang berinisial FH, yang saat ini berstatus sebagai saksi. 

Kemudian, dana itu diteruskan melalui lima rekening yakni dari masing-masing satu rekening OR, RF, MD, dan dua rekening dari KP.

Selain itu, ada penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai Rp40,5 miliar.

Baca juga: Tampang Mantan OB Pencuri Mobil & Uang Inul Daratista untuk Judol & Narkoba: Iis Dahlia Prihatin

Rekening-rekening tersebut, diduga dikelola oleh bandar yang memiliki hubungan dengan platform judi online.

Adapun modus operandi yang dilakukan yaitu uang hasil perjudian online ditampung dalam rekening-rekening nomini yang mereka buat.

Selanjutnya, dana tersebut ditempatkan, ditransfer, dan dilakukan penarikan tunai untuk mencuci jejak keuangan.

"Lalu, ditempatkan ke rekening-rekening nomini lainnya sebagai upaya layering atau pengelabuan untuk menyembunyikan asal-usul dari uang tersebut,” lanjutnya.

Dana yang ditarik tunai tersebut, diketahui digunakan untuk membangun Hotel Aruss di Semarang.

Meskipun saat ini Hotel Aruss telah disita oleh pihak kepolisian, operasional hotel tetap berjalan seperti biasa.

Hal ini dikarenakan pihak kepolisian masih menunggu keputusan hukum lebih lanjut terkait perkara ini.

"Kami lakukan penyidikan melalui gelar perkara terkait masalah personal hotel itu," pungkas Brigjen Pol Helfi Assegaf.

Sementara itu, Penasihat Hukum Hotel Aruss Semarang, Ahmad Maulana membenarkan adanya proses hukum yang berjalan terkait penyitaan tersebut.

Pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Sekarang sedang dilakukan penyidikan dilakukan Mabes Polri terkait adanya dugaan TPPU."

Baca juga: Kini Jadi Anggota Dewan, Video Promosi Judol Deny Cagur Dikulik Lagi, Sahabat Raffi Ahmad: Gak Tahu