Diduga Sembunyikan Hasil Korupsi dengan Aset Mewah, Harvey Moeis Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang
Diduga sengaja sembunyikan hasil korupsi dengan beli aset mewah, Harvey Moeis kini ditetapkan tersangka pencucian uang.
Editor: Monalisa
lihat foto
"Pemanggilan terhadap saksi SD (Sandra Dewi) dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang sudah kita blokir tempo hari," kata Kuntadi.
Kuntadi belum menjelaskan siapa lagi saksi yang akan diperiksa terkait dengan Harvey.
"Nanti lengkapnya nanti," ucap Kuntadi.
Sebelumnya, artis Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tata niaga komoditas Timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Ia tiba di kantor Kejagung pada Kamis (4/4/2024) pukul 09.25 WIB.
Baca juga: Suami Sandra Dewi Hanya Pintu Masuk Skandal Timah? Misteri Hilangnya Konten YouTube Helena & Kaesang
Panggilan pemeriksaan ini dilayangkan Kejagung terhadap Sandra Dewi setelah menetapkan suaminya, Harvey Moeis, sebagai tersangka.
Dalam kasusnya, pada 2018-2019, Harvey menghubungi Direktur PT Timah saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
Harvey melobi Riza Pahlevi untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah.
"Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah," kata Direktur Penyidikan Kejagung, Kuntadi, dalam jumpa pers, Rabu (27/3/2024).
Dengan persetujuan tersebut, Harvey lantas menghubungi beberapa smelter, yakni PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut membantunya mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal itu.
Harvey juga meminta para pihak smelter tersebut untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk diberikan kepadanya.
Selain Harvey Moeis, setidaknya sudah ada total 16 tersangka yang dijerat Kejagung terkait kasus tersebut, termasuk mantan direksi PT Timah hingga sejumlah pihak swasta.
Bahkan ada nama crazy rich PIK, Helena Lim, termasuk di antaranya.
Kejagung masih menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus ini.
Namun ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Sahardjo, mengatakan terdapat kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan akibat kasus timah ini.
Diduga, negara menelan kerugian total Rp 271 triliun akibat dampak lingkungan yang timbul.
TribunTrends.com/WartaKotalive.com
Sumber: Warta Kota
| Kesaksian Teman Kecil Ilham Pradipta Kepala Bank BUMN yang Tewas Diculik, Masih Belum Penuhi 1 Janji |
|
|---|
| 2 Bulan Pindah sudah Buat Ribut, Para Penculik Kepala Cabang Bank BUMN Tinggal di Rumah Sengketa |
|
|---|
| Emmanuel Ebenezer Baru Hidup Enak Jadi Wamen Malah Korupsi, Dulu Melarat Gadaikan Surat Nikah |
|
|---|
| Ada Luka Benda Tumpul di Tubuh Kepala Cabang Bank BUMN, Istri Pilu Mohon Pelaku Dihukum Setimpal |
|
|---|
| 3 Wilayah dengan Biaya Hidup Termurah di Sulawesi Barat, Mamasa Sebulan 750 Ribu, Mengalahkan Majene |
|
|---|
